Министерство финансов США объявило о самом масштабном с 2018 года пакете санкций в отношении Ирана. Под санкции попали более 115 объектов — физические и юридические лица, а также десятки судов, участвовавших в перевозке нефти и нефтепродуктов из Ирана и России. По данным ведомства, сеть, которую возглавляет Мохаммад Хоссейн Шамхани, сын советника верховного лидера Ирана Али Шамхани, попавшего под санкции США в 2020 году, приносила миллиарды долларов режиму в Тегеране, используя цепочку подставных компаний и офшорных структур. Эта сеть перевозит нефть и нефтепродукты из Ирана и России, прежде всего на рынок Китая. Выручка шла как самому бизнесмену, так и государственным структурам Ирана, включая Министерство обороны и связанные с ним компании.
По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), Хоссейн использовал вымышленные имена, в том числе Hector и Hugo Hayek, и оформлял иностранные паспорта для ведения бизнеса от имени фиктивных компаний.
Его сеть включала фирмы в ОАЭ, Панаме, Швейцарии, Румынии, Турции и на Маршалловых островах. Некоторые из них занимались не только торговлей нефтью, но и поставками ракет, дронов и двойных технологий в Россию.
Как заявил министр торговли США Скотт Бессент, «судоходная империя семьи Шамхани демонстрирует, как элита иранского режима использует свое положение для накопления огромных богатств и финансирования опасного поведения режима».